企业管治

企业管治

董事会

主要职能:董事会制定业务發展策略及管理方针,及定期监察公司的经营和财务表现。

执行董事

方文权先生
方文权先生,于2003年10月6日起获委任为执行董事。方先生现任本公司董事长、董事总经理、提名委员会主席、薪酬委员会及风险管理委员会成员,以及本集团若干附属公司之董事。方先生乃天大集团有限公司(本公司之控股股东,持有 1,194,971,370股股份)创始人、董事长及实益拥有人。方先生为现任天大文化控股(中国)股份有限公司(在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司代号: 837889)之董事长、总经理兼法定代表人。方先生先后于悉尼大学和清华大学学习国际关系专业,彼具有丰富企业战略及管理方面之经验,并创办了公益性战略研究智库“天大研究院”。一直以来,方先生秉承“关心社会,共同发展”的使命,热诚资助社会公益,包括捐资扶贫事业、教育和人才发展、医疗卫生、科学研究和环境保护、文化艺术等。

吕文生先生
吕文生先生,于2013年9月30日获委任为本公司之执行董事,以及为本集团若干附属公司之董事。吕先生于2007年加入本公司控股股东天大集团,现为天大集团副总经理,全面负责天大集团及本公司的财务管理。吕先生亦为天大文化控股(中国) 股份有限公司(在全国中小企股份转让系统 挂牌,公司代号:837889)之董事。吕先生拥有丰富财务管理经验,涵盖不同行业,当中曾在香港四大会计师事务所之一担任审核工作以及管理一间香港上市公司的财务部门。吕先生持有香港城市大学行政人员工商管理硕士学位,目前为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。

非执行董事

沈波先生
沈波先生,于2015年8月10日获委任为本公司之非执行董事及审核委员会成员。彼为中华人民共和国注册会计师非执业会员,拥有上海建材学院会计学学士学 位及香港中文大学会计学硕士学位。沈先生现任上海医药集团股份有限公司(一家于上海证券交易所(股份代号:601607)及香港联合交易所有限公司上市的公司(香港联交所,股份代号:02607)之执行董事、副总裁兼财务总监,同时也兼任上药集团常州药业股份有限公司董事长;厦门中药厂有限公司董事长;上海禾丰制药有限公司董事长及中国国际医药(控股)有限公司之执行董事。沈先生为上海复旦张江生物医药股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号为1349)之非执行董事。沈先生曾先后在多家国内大型企业担任财务部经理和财务总监之职,在企业管理、财务 管控及医药公司治理等方面具有丰富的经 验。2001年4月至2010年3月期间,沈先生在上海实业医药投资股份有限公司(一家曾于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600607)任职,先后担任计划财务部主管、 财务部总经理、财务总监,在此期间,沈先生亦担任上海医药(集团)有限公司财务部总经理。

冯全明先生
冯全明先生,于2016年3月23日获委任为非执行董事。冯先生现任红塔烟草(集团)有限责任公司(红塔,持有本公司9.66% 股权之股东)财务部部长。彼于企业财务会计和资产管理拥有丰富的工作经验。冯先生于2001年7月加入红塔,并曾于2007年8月至2014年9月期间于红塔财务部担任多个职位,包括工业财务科副科长、资产管理科副科长、资产管理科科长和综合管理科科长,以及于2013年6月至2014年8月,担任红塔全资子公司云南红塔集团有限公司财务部计划财务科科长。冯先生于2001年获西南 财经大学会计学学士学位,以及于2009年获中国人民大学工商管理学硕士学位。冯先生具备中国注册会计师执业资格。

林家礼博士
林家礼博士,于2018年1月1日获委任为本公司之非执行董事。林博士持有加拿大渥太华大学之科学及数学学士、系统科学硕士及工商管理硕士学位、加拿大加尔顿大学之国家行政研究院文凭、英国曼彻斯特城市大学之香港及英国法律深造文凭及法律荣誉学士学位、香港城巿大学之法学专业证书、香港中文大学专业进修学院专业会计证书、英国胡佛汉顿大学之法律硕士学位、香港大学之公共行政硕士及哲学博士学位。林博士乃香港高等法院律师(前大律师)、有效争议解决中心(CEDR)认可调解员、香港仲裁司学会、香港董事学会、公共机构会计师公会、财务会计师公会及澳洲管理会计师公会(CMA)之资深会员,澳洲会计师公会(CPA)及香港设施管理学会荣誉资深会员及香港大学专业进修学院荣誉院士。 林博士于综合管理、策略顾问、企业治理、投资银行、直接投资及基金管理方面拥有逾30年国际经验,跨越电信╱媒体╱科 技(TMT)、消费市场╱保健、基建╱地产、 能源╱资源及金融服务行业。林博士现为香港数码港管理有限公司主席以及麦格理基础设施及有形资产香港及东盟区非执行主席兼亚洲区首席顾问。 林博士现为香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会委员、香港城市大学顾问委员会成员、香港特区政府民政事务总署大厦管理纠纷顾问小组召集人、联合国亚洲及太平洋经济社会公署ESBN执行委员会主席及其银行及金融业项目组主席、 太平洋地区经济理事会(PBEC)之理事、香港贸易发展局一带一路委员会委员及其数字丝路工作组召集人、麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会成员、香港投资者关系协会顾问委员会成员、香港天使投资脉络(HKBAN)荣誉顾问、澳洲管理会计师公会亚太区荣誉主席、香港玉山科技协会理事长及香港-东盟经济合作基金会会长。

独立非执行董事

林日辉先生
林日辉先生,于2004年获委任为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会成员及 审核委员会成员。林先生于2013年11月26日获委任为审核委员会主席。林先生于2009年7月22日获委任为提名委员会及风险管理委员会成员。彼现为执业会计师,亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。林先生曾于关黄陈方会计师行及德勤.关黄陈方会计师行工作逾10年。林先生于审计、税务、企业融资及会计等方面累积多年经验。林先生为于香港联交所主板上市之东方报业集团有限公司(股份代号:0018)之独立非执行董事。

赵崇康先生
赵崇康先生,于2008年4月10日获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员 会主席。赵先生于2013年11月26日不再担任审核委员会主席,惟仍留任该委员会之成员。赵先生于2009年7月22日获委任为风险管理委员会主席。于2012年4月1日,彼获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。赵先生拥有悉尼大学法学学士学位,目前担任澳大利亚新南韦尔斯高等法院律师和澳大利亚高等法院律师。赵先生在法律行业累积逾40年经验。赵先生乃澳华疗养院基金信托委员会创始会员及中国人民大学法律与全球化研究中心高级研究员。彼亦曾担任澳大利亚新南韦尔斯中国小区协会秘书长。赵先生现为于香港联交所主板上市之中国海洋石油有限公司(股份代号:0883)之独立非执行董事及中国银行(澳大利亚)有限公司之独立非执行董事。

赵帆华先生
赵㠶华先生,于2009年3月31日获委任为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会及审核委员会成员。赵先生为蔡钟赵会计师有限公司的创办人兼常务董事,亦为李福树会计师事务所的合伙人。彼于1992年毕业于香港城市大学,获荣誉文学学士学位,主修会计,并于2002年获香港理工大学颁發专业会计硕士学位。彼为香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港华人会计师公会资深会员、香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员、香港税务学会资深会员及註册税务师。

董事名单与其角色和职能

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董事会下设多个委员会,负责监察公司不同范畴事务。

审核委员会

委员会主要负责检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程式是否有效;审阅年度及中期财务报表,然后提交董事会批准;审阅公司财务监控、内部监控及风险管理制度,以确保管理层妥善履行职责。

成员
林日辉先生 - 独立非执行董事 (主席)
沉波先生 - 非执行董事
赵崇康先生 - 独立非执行董事
赵㠶华先生 - 独立非执行董事

职权范围书

提名委员会

主要职能:提名委员会负责提名具潜质的董事人选、审议获提名的董事、评核独立非执行董事的独立性及向董事会建议有关委任。

成员
方文权先生 - 执行董事(主席)
林日辉先生 - 独立非执行董事
赵崇康先生 - 独立非执行董事

职权范围书

风险管理委员会

主要职能:风险管理委员会协助董事会判断公司经营风险,订定风险控制策略方针和强化风险控制系统,务求将经营风险降至最低。

成员
赵崇康先生 - 独立非执行董事 (主席)
方文权先生 - 执行董事
林日辉先生 - 独立非执行董事

职权范围书

薪酬委员会

主要职能:薪酬委员会要向董事会建议公司董事及高级管理人员的薪酬待遇政策和架构。

成员
赵崇康先生 - 独立非执行董事 (主席)
方文权先生 - 执行董事
林日辉先生 - 独立非执行董事
赵㠶华先生 - 独立非执行董事

职权范围书

公司章程

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股东提名侯选董事之程序

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