天大药业有限公司

董事会

主要职能：董事会制定业务发展策略及管理方针，及定期监察公司的经营和财务表现。

执行董事

方文权先生

方文权先生，自2003年10月6日起获委任为执行董事。方先生现任本公司董事长、董事总经理、提名委员会主席、薪酬委员会及风险管理委员会成员，以及本集团若干附属公司之董事。方先生乃天大集团有限公司（本公司之控股股东）创始人、董事长及实益拥有人。方先生现任天大文化控股（中国）股份有限公司（在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代号：837889）董事长、总经理兼法定代表人。方先生先后于悉尼大学和清华大学学习国际关系专业，彼具有丰富企业战略及管理方面之经验，并创办了公益性战略研究智库“天大研究院 ”。一直以来，方先生秉承“关心社会，共同发展 ”的使命，热诚资助社会公益事业，包括捐助扶贫、教育和人才发展、医疗卫生、科学研究和环境保护、文化艺术等。

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吕文生先生

吕文生先生，自2013年9月30日起获委任为本公司之执行董事，以及为本集团若干附属公司之董事。吕先生于2007年加入本公司控股股东天大集团，现为天大集团副总经理，全面负责天大集团及本公司的财务管理。吕先生亦为天大文化控股（中国）股份有限公司（在全国中小企股份转让系统挂牌，公司代号：837889）之董事。吕先生拥有丰富财务管理经验，涵盖不同行业，当中曾在香港四大会计师事务所之一担任审核工作以及管理一间香港上市公司的财务部门。吕先生持有香港城市大学行政人员工商管理硕士学位，目前为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。

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非执行董事

锺涛先生

锺涛先生，自2023年8月29日起获委任为本公司之非执行董事及审核委员会成员。彼现任上海医药集团股份有限公司（一家于上海证券交易所（股份代号：601607）及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」，股份代号：02607）上市的公司）副总裁、董事会秘书及联席公司秘书。彼曾任上海实业城市开发集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：00563））执行董事及副总裁，并曾于上实管理（上海）有限公司、上海星河数码投资有限公司及上实置业集团（上海）有限公司等公司担任不同管理职位。

锺先生持有复旦大学企业管理硕士学位。

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冯全明先生

冯全明先生，自2016年3月23日起获委任为非执行董事。冯先生现任红塔烟草（集团）有限责任公司（红塔，持有本公司9.66% 股权之股东）财务总监。彼于企业财务会计和资产管理拥有丰富的工作经验。冯先生于2001年7月加入红塔，并曾于2007年8月至2022年1月期间于红塔财务部担任多个职位，包括工业财务科副科长、资产管理科副科长、资产管理科科长、综合管理科科长和财务部部长，以及于2013年6月至2014年8月，担任红塔全资子公司云南红塔集团有限公司财务部计划财务科科长。冯先生于2001年获西南财经大学会计学学士学位，以及于2009年获中国人民大学工商管理学硕士学位。冯先生具备中国注册会计师执业资格。

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独立非执行董事

林日辉先生

林日辉先生，自2004年起获委任为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会成员及审核委员会成员。林先生于2013年11月26日获委任为审核委员会主席。彼于2009年7月22日获委任为提名委员会及风险管理委员会成员。彼现为执业会计师，亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。林先生于审计、税务、企业融资及会计等方面累积多年经验。林先生为于香港联交所主板上市之东方企控集团有限公司（前称东方报业集团有限公司）（股份代号：0018）之独立非执行董事。

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赵崇康先生

赵崇康先生，于2008年4月10日获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会主席。赵先生于2013年11月26日不再担任审核委员会主席，惟仍留任该委员会之成员。赵先生于2009年7月22日获委任为风险管理委员会主席。于2012年4月1日，彼获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。赵先生拥有悉尼大学法学学士学位，曾担任澳大利亚新南威尔斯高等法院律师和澳大利亚高等法院律师。赵先生在法律行业累积逾40年经验。赵先生乃澳华疗养院基金信托委员会创始会员及中国人民大学法律与全球化研究中心高级研究员。彼亦曾担任澳大利亚新南威尔斯中国社区协会秘书长。赵先生现为于香港联交所主板上市之中国海洋石油有限公司（一家于上海证券交易所（股份代号：600938）及香港联交所（股份代号：0883）上市的公司）之独立非执行董事及中国银行（澳大利亚）有限公司之独立非执行董事。

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冼彦芳博士

冼彦芳博士（“冼博士”），自2023年6月27日起获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员。

冼博士现任香港中文大学中医学院助理教授。冼博士在中药药理学、中西草药相互作用和中药质量控制领域拥有丰富研究经验。冼博士现任国家自然科学基金项目评审专家、香港中药药理学会秘书长、香港政府中药检测中心咨询委员会技术支援小组药理及毒理学成员、中国中西医结合学会虚证与老年医学专业委员会委员、及中国老年学和老年医学学会中西医结合分会委员。

冼博士持有香港中文大学中医哲学博士学位，及广州中医药大学中药学硕士学位及学士学位。

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